Fünf Schlupflöcher, die es Kleptokraten ermöglichen, Vermögen im Vereinigten Königreich zu halten

Trotz des Versprechens, nach der russischen Invasion in der Ukraine „schmutziges Geld“ zu beseitigen, hat Großbritannien seine Versprechen nicht eingehalten

Letztes Jahr, nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, verpflichtete sich die britische Regierung, London von korruptem Kapital zu säubern. Das verabschiedete Gesetz sollte Kleptokraten daran hindern, den britischen Immobilienmarkt zur Geldwäsche zu nutzen. Boris Johnson, der damals Premierminister war, erklärte im März 2022, dass die Gesetze „die Eigentümer von Immobilien im gesamten Vereinigten Königreich offenlegen“ würden.

Die umgesetzten Gesetze sind jedoch unzureichend. Tatsächlich gibt es mindestens fünf Methoden, mit denen sich ausländische Kleptokraten nach wie vor unbemerkt von der Öffentlichkeit Eigentum und Grundbesitz im Vereinigten Königreich aneignen können.

Erstens könnte ein Kleptokrat die Immobilie einfach unter einer ausländischen Gesellschaft halten und es versäumen, sie beim Companies House zu registrieren, was gegen die geltenden Vorschriften verstößt. Derzeit erfüllen 6-9 % der registrierungspflichtigen Unternehmen die Anforderungen nicht. Das mit dieser Strategie verbundene Risiko bleibt unklar, da es an einer strengen Durchsetzung fehlt. Companies House hat Einträge mit offensichtlich gefälschten Namen, so dass die Nichteinhaltung der Vorschriften kein großes Problem zu sein scheint.

Zweitens wäre es ein legalerer Ansatz, das Eigentum an dem Unternehmen zwischen dem Kleptokraten und seinen Familienmitgliedern aufzuteilen. Hält jeder von ihnen weniger als 25 % der Anteile, müssen sie nicht als wirtschaftliche Eigentümer angegeben werden.

Drittens könnte der Kleptokrat das Vermögen auf eine Offshore-Treuhandgesellschaft übertragen, bei der er der alleinige Begünstigte ist. Obwohl die Namen auf dem Treuhandvertrag als „Eigentümer“ der Immobilie erscheinen, haben sie weder den Kauf finanziert noch davon profitiert, was die Öffentlichkeit und die Behörden in die Irre führt.

Die vierte Option beinhaltet ebenfalls eine Verschleierung der Eigentumsverhältnisse, verwendet aber eine Partnerschaftsstruktur anstelle eines Trusts. Der Kleptokrat könnte eine Personengesellschaft gründen, einen nominellen Verwalter einsetzen und das Eigentum als Gesellschaftsvermögen übertragen. Als „stiller Teilhaber“ bleiben seine Eigentumsvorteile verborgen und er ist nicht zur Berichterstattung verpflichtet.

Schließlich könnte ein Kleptokrat das ausländische Unternehmen einem im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmen unterstellen. Da die britische Gesellschaft eigene Meldepflichten hat, bleibt die Identität des Kleptokraten verborgen, insbesondere wenn die britische Gesellschaft als Treuhänder fungiert.

Am kommenden Montag wird das Unterhaus den Gesetzentwurf über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz erneut behandeln. Die im Oberhaus eingebrachten Änderungsanträge zielen darauf ab, diese Schlupflöcher zu schließen. Die Regierung scheint jedoch geneigt zu sein, viele dieser Anpassungen abzulehnen. Auch wenn die Änderungen technisch und uninteressant erscheinen mögen, sind sie doch von entscheidender Bedeutung, um die Versprechen zur Korruptionsbekämpfung in die Tat umzusetzen. Wenn es dem Vereinigten Königreich ernst damit ist, den Fluss illegaler Gelder zu stoppen, muss der Schwerpunkt von großen Erklärungen auf wirksame gesetzgeberische Maßnahmen verlagert werden.

Das Vereinigte Königreich hat zwar seinen Wunsch geäußert, mit „schmutzigem Geld“ aufzuräumen, aber es ist klar, dass die bestehenden Rechtsvorschriften mit Schlupflöchern gespickt sind, die es Kleptokraten immer noch ermöglichen, das System auszunutzen. Wenn diese Schlupflöcher nicht geschlossen werden, besteht die Gefahr, dass das Vereinigte Königreich zu einem Zentrum für genau die Art von finanziellem Fehlverhalten wird, die es zu bekämpfen vorgibt. Die bevorstehende Diskussion über das Gesetz über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz bietet eine Gelegenheit, hier Abhilfe zu schaffen. Für einen sinnvollen Wandel ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Regierung, die Strafverfolgungsbehörden und die Öffentlichkeit zusammenkommen, um nicht nur die rhetorischen Verpflichtungen zu unterstützen, sondern auch die nuancierten Gesetzesänderungen, die erforderlich sind, um diese Lücken tatsächlich zu schließen.